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第六届董事会第二十次会议决议公告

2017.11.03

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任.

西安和记娱乐石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2017 年 11 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于 2017 年 10 月 27 日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

审议通过《关于延期召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司根据目前重大资产重组事项的工作进度，决定将 2017 年第二次临时股东大会延期至 2017 年 11 月 13 日召开，股权登记日不变。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于延期召开 2017 年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西安和记娱乐石油科技股份有限公司

 董事会

 二〇一七年十一月三日