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2017 年度股东大会决议公告

2018.04.25

西安和记娱乐石油科技股份有限公司 

  2017 年度股东大会决议公告

               特别提示： 

              1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 

     ;         2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开情况：

    召开时间：2018年4月25日（星期三）下午14:30

    召开地点：西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室

    召集人：公司董事会

    主持人：董事长张国桉先生因工作原因无法出席并主持会议，经半数以上董事 推举由张志坚先生主持本次股东大会。

    会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。

    2、出席本次会议的股东及股东代表4人，代表股份128,646,353股，占公司有表决 权股份总数的28.64%，其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表有 表决权股份128,646,353股，占公司股份总数的28.64%；通过网络投票出席会议的股东 0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。

    通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2人，代表有表决权股 份180,000股，占公司股份总数的0.04%。 

    本次股东大会通过现场与网络投票相结合方式。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2018年4月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月24日下午15:00至2018年4 月25日下午15:00期间的任意时间。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东 大会现场会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会 按照公司召开 2017 年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次 股东大会形成决议如下：

    1、审议通过《2017 年度报告及摘要》

    表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股 东大会有表决权股份总数 0%。

    中小股东表决结果：同意 180,000 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股 份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%；弃 权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。

    2、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

    表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股 东大会有表决权股份总数 0%。 

    中小股东表决结果：同意 180,000 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股 份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%；弃 权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。

    3、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

    表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股 东大会有表决权股份总数 0%。

     中小股东表决结果：同意 180,000 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股 份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%；弃 权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。

    4、审议通过《2017 年度财务决算报告》

    表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股 东大会有表决权股份总数 0%。

     中小股东表决结果：同意 180,000 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股 份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%；弃 权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。

    5、审议通过《2017 年度利润分配预案》

    表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股 东大会有表决权股份总数 0%。

     中小股东表决结果：同意 180,000 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股 份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%；弃 权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。

    6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

    表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股 东大会有表决权股份总数 0%。

     中小股东表决结果：同意 180,000 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股 份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%；弃 权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    北京大成（西安）律师事务所张晓哲、谢卓洪律师见证本次股东大会，并出具 《法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司章程》的有关 规定。会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、西安和记娱乐石油科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议；

    2、北京大成（西安）律师事务所关于西安和记娱乐石油科技股份有限公司 2017 年 度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                                                                                                                                          西安和记娱乐石油科技股份有限公司

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