第六届董事会第三十四次会议决议公告
2018.08.07
西安和记娱乐石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于 2018 年 8 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于 2018 年 7 月 25 日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
一、审议通过《2018 年半年度报告及摘要》
《2018 年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》该报告的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西安和记娱乐石油科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月六日
