公司章程修正案
2019.04.13
（经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，待公司 2019 年第二次临时股东大会审议）
根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《上市公司治理准则（2018 年版）》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《创业板上市公司规范运作指 引》等法律法规的规定，鉴于公司因业务发展需要，拟变更公司名称为“和记娱乐石 油科技集团股份有限公司”，现对《西安和记娱乐石油科技股份有限公司章程》作出 修订，同时授权法定代表人在《西安和记娱乐石油科技股份有限公司章程修正案》上 签字。具体情况如下：
公司章程其他条款不变。
西安和记娱乐石油科技股份有限公司
董事会
二0一九年四月十二日
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