第六届监事会第二十四次会议决议公告
2019.04.13
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安和记娱乐石油科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第二十四 次会议于 2019 年 4 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席张百双先生 主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：
审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第一期限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，监事会对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和 价格进行了审核，一致同意公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票 120,000 股，同意其中 1 名激励对象的回购价格为 4.88 元/股加银行同期存款利息之和，另 外 2 名激励对象的回购价格为 3.58 元/股加银行同期存款利息之和。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯 网上的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西安和记娱乐石油科技股份有限公司
监事会 ;
二〇一九年四月十二日
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