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第六届监事会第二十七次会议决议公告

2019.05.20

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

和记娱乐石油科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第二十七次会议于 2019 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 5 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席张百双先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：

审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更，是根据财政部修订及颁布的企业会计准则及公司经营实际进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策和会计估计变更。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西安和记娱乐石油科技股份有限公司

监事会           ;        

二〇一九年五月二十日